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線下出售500萬usdt被沒收（幣圈出金最安全的方法）
發(fā)布時間：2023-03-23 17:21:22
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創(chuàng)意嶺 閱讀：
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大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于線下出售500萬usdt被沒收的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。
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本文目錄:
一、usdt合法嗎
usdt不違法。國家法律沒有明確說明usdt違法，所以是可以通過合法途徑交易usdt的。但是一旦收到黑錢，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結；用usdt從事非法活動和交易，也是不合法的；如果有嚴重的違法交易，甚至會有刑事責任。
usdt合法嗎
1、做虛擬貨幣生意的人都知道，在網上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平臺，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。
2、對于大多數場外交易者來說，應充分認識到場外交易的風險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。
3、虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設賭場罪)等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查，甚至逮捕、公訴、判刑。
4、用usdt大量兌換美元也會面臨凍結賬戶的風險，用 usdt購買違禁品也是違法的。
二、出售USDT收到詐騙資金現警察要求退還贓款怎么辦
那只有配合警察，退還你出售的USDT貨款了，有其他可以解釋的原因，再向警察或者法院陳述。以免觸犯刑法了。
三、usdt被騙立案嗎
是立案。
立案需要看公安部門的認定，一般事實詳細都被立案。
罪與非罪的界限
與借貸行為的界限
借款人由于某種原因，長期拖欠不還的，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物，到期不能償還的，只要沒有非法占有的目的，也沒有揮霍一空，不賴賬，不再弄虛作假騙人，確實打算償還的;還有些打借條之后偽造還款收條的，詐稱已經還款的，仍屬借貸糾紛，不構成詐騙。
與因虧損躲債的界限
如果確實是集資經商辦企業(yè)，但因經營不善，虧損負債，為躲債而外出，仍屬財產債務糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業(yè)為名，撈到錢財就逃之夭夭，以實現其非法占有的目的，有本質區(qū)別。
與招搖撞騙罪界限
兩者都使用騙術，后者也可能獲得財產利益，這兩點相同;但是，主觀目的、犯罪手段、財物數額要求和侵犯的客體，均有不同。招搖撞騙罪是以騙取各種非法利益為目的，冒充國家工作人員，進行招搖撞騙活動，是損害國家機關的威信、公共利益或者公民合法權益的行為，它所騙取的不僅包括財物(但無數額多少的限制)，還包括工作、職務、地位、榮譽等等，屬于妨害社會管理秩序罪。當犯罪分子冒 充國家工作人員騙取公私財物時，它就侵犯了財產權利，又損害了國家機關的威信和正常活動，屬于牽連犯，應當按照行為所侵犯的主要客體和主要危害性來確定罪 名并從重懲罰。如果騙取財物數額不大，卻嚴重損害了國家機關的威信，應按招搖撞騙罪論處;反之，則定為詐騙罪，如果嚴重地侵犯了兩種客體，一般依從一重罪 處斷的原則按詐騙罪處治;如果先后分別獨立地犯了兩種罪，互不牽連則應按照數罪并罰原則處理。
本罪與本法規(guī)定的其他詐騙犯罪的界限
本法在其余各章節(jié)分別規(guī)定了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪、合同詐騙罪等。這些詐騙犯罪與本罪在主觀方面和客觀表現方面均相同，但在主體、犯罪手段、主體要件與對象上均有差別，較易區(qū)分。本條因之規(guī)定，“本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。”
立案標準詳情
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區(qū)經濟社會發(fā)展狀況，在前款規(guī)定的數額幅度內，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
四、出售usdt銀行卡被凍結7天到期后沒有解凍是什么原因
因為沒有去銀行提交材料和證明。usdt銀行卡在已經凍結之后，需要持卡人本人攜帶身份證前去銀行解凍，需要解釋清楚原因，一般三天之內就會解凍的。而7天沒有解凍，問題就是出現在了這里，沒有提交資料和證明。
以上就是關于線下出售500萬usdt被沒收相關問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關問題，您也可以聯系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內容。
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